Banqueros arrestados por fraude de $2 mil millones de dolares – El Ipph

Banqueros arrestados por fraude de $2 mil millones de dolares

Banqueros arrestados por fraude de $2 mil millones de dolares

Tres ex-banqueros de Credit Suisse han sido arrestados por su presunto rol en un esquema de fraude de $2 mil millones de dolares conectado a firmas en Mozambique, según las autoridades estadounidenses.

Los hombres fueron puestos en libertad bajo fianza en Londres mientras Estados Unidos busca su extradición.

El esquema supuestamente involucraba préstamos a empresas estatales en Mozambique.

Otros dos, incluido el ex-ministro de finanzas del país, también han sido arrestados. Los ex empleados del banco de inversión suizo fueron arrestados en Londres. Los tres, Andrew Pearse, Surjan Singh y Detelina Subeva, fueron acusados ​​de conspirar para violar la ley contra el soborno, el lavado de dinero y el fraude de valores en una acusación emitida por un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York.

Los fiscales dicen que a través de una serie de transacciones financieras entre aproximadamente 2013 y 2016, crearon proyectos marítimos fraudulentos y utilizaron empresas estatales en Mozambique como frentes para recaudar $ 2 mil millones.

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